เช้านี้ที่หมอชิต - เรื่องของ นาย “เบน สมิธ” และ “ยิม เลียก” นักธุรกิจคนสนิท "สมเด็จฯ ฮุนเซ็น" ยังไม่จบ ล่าสุด ตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดปฏิบัติการ "ทลายเครือข่ายมหากาพย์ ฟอกเงินข้ามโลก" รวมอายัดทรัพย์เกินกว่า 35,000 ล้านบาท

หลัง ตำรวจสอบสวนกลาง นำหมายศาลฯ เข้าตรวจค้น 4 จุด ที่เชื่อมโยงกับ นายเบน สมิธ หรือ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ และนายยิม เลียก หลังพบเส้นทางการเงินซับซ้อนลักษณะเป็นการฟอกเงินระหว่างประเทศ ยึดของกลางได้ทั้งสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาซื้อขายหุ้น, เอกสารเกี่ยวกับกองทุน, อุปกรณ์เก็บคริปโตเคอร์เรนซี, โทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์

โดยพฤติการณ์ของเครือข่าย “เบน สมิธ” พบช่วงแรก จะใช้บัญชีส่วนตัวหรือของครอบครัว หรือบัญชีบริษัทของภรรยา ร่วมกันฟอกเงิน เริ่มมีเงินที่ได้จากการฉ้อโกงออนไลน์ - ไหลเข้าบัญชี ก่อนจะถ่ายเทต่อไปยังบัญชีอื่น ๆ ต่อมาก็เปลี่ยนไปใช้วิธีโอนเงินจากประเทศกัมพูชา เข้าบัญชีเครือข่ายในประเทศไทย แล้วส่งต่อไปยังกองทุนในประเทศสิงคโปร์ภายในไม่กี่วัน จากนั้นก็จัดตั้งธนาคาร B.I.C. เพื่อใช้โอนเงินเข้าบัญชีกองทุน CAI สิงคโปร์กว่าหลายหมื่นล้านบาท แต่แท้จริงแล้วปลายทางของเงินทั้งหมด คือ นำเงินย้อนกลับเข้ามาประเทศไทยในรูปแบบ เงินลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเข้าถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี เบน สมิธ และ ยิม เลียก เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

เบื้องต้นตำรวจออกหมายจับ เบน สมิธ ในฐานะผู้สั่งการ , ส่วน ยิม เลียก ในฐานะผู้ดูแลธนาคารและกองทุนที่เป็นช่องทางการเงิน, กับพวกที่ทำหน้าที่ถือผลประโยชน์แทน และผู้ประสานงาน รวม 7 คน แต่มีเพียงคนเดียวที่อยู่ในไทย คือ นายณัฐกร อายุ 40 ปี ทำหน้าที่ประสานงานกองทุน ผู้ลงทุน และจัดการเอกสาร ซึ่งได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้ว ส่วนที่เหลือหลบหนีอยู่ต่างประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม เป็นหุ้นไทยของเครือข่ายไว้ชั่วคราว กว่า 14,808 ล้านบาท และยังยึดเรือยอชต์, รถยนต์, เงินฝาก และที่ดิน มูลค่ารวมกว่า 21,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

โดยปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายต่อไป