CIB เปิดปฏิบัติการ “Anti-Scam Matrix” รื้อระบบสยบสแกมเมอร์ ลุยค้น 27 จุดทั่วประเทศ รวบ 39 ผู้ต้องหา ยึดทรัพย์กว่า 500 ล้าน

วันนี้ ( 13 ต.ค.69 ) ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศตฉอ.ตร.) มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(CIB) โดยกองบังคับการปราบปราม ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหารวม 39 คน แบ่งเป็น ผู้ต้องหาสัญชาติไทย
30 คน , จีน 8 คน และ เมียนมา 1 คน ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
และร่วมกันฟอกเงิน” พร้อมตรวจยึดของกลาง
โทรศัพท์มือถือ 30 ครื่อง ,แท็บเล็ต/iPad ,โน้ตบุ๊ก ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ,Hardware
สมุดบัญชีเงินฝาก ,บัตรเดบิต/ATM อุปกรณ์เก็บข้อมูล และของกลางรายการอื่น ๆ อีก จำนวนทั้งสิ้น 32
รายการ รวม 155 ชิ้น

นอกจากนี้ยังตรวจยึดทรัพย์สิน ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น อสังหาริมทรัพย์ 8 หลัง ซึ่งปรากฎเส้นเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการฟอกเงิน ในการโอนไปชำระซื้อบ้านหรือเช่าระยะยาว (รายงาน ปปง.) มูลค่ากว่า 330 ล้านบาท ,เอกสารสิทธิ์ 4 ได้แก่ โฉนดที่ดินในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 1 แปลง และ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการคอนโดมิเนียม ย่านพระราม 9 จำนวน 3 ห้อง มูลค่ากว่า 90 ล้านบาท , อสังหาริมทรัพย์ 2 จากการสืบสวนเพิ่มเติม : บ้านพักหรู 2 หลัง ในพื้นที่ กรุงเทพกรีฑา มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท ,รถยนต์หรู 10 คัน ,เงินสดและเงินตราต่างประเทศ รวมกว่า 4.2 ล้านบาท ,สินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่าประมาณ 838,885.60 บาท ,ทรัพย์สินมีค่า 87 รายการ ได้แก่ เครื่องประดับทองคำและอัญมณี, นาฬิกาหรู, กระเป๋าแบรนด์เนม (Hermes, Chanel, Louis Vuitton), เข็มขัดแบรนด์เนม และของมีค่าอื่น ๆ รวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท โดยตเปิดปฏิบัติการตรวจค้นรวม 27 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, เชียงราย, สมุทรปราการ, สระบุรี, สิงห์บุรี, นครปฐม, ชลบุรี, กาฬสินธุ์ ,นราธิวาส และระนอง

สืบเนื่องจากด้วยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC ตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติ ได้รับวีซา Thailand Privilege นำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ (TPO) เพื่อคัดกรองและป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาติหรือแก๊ง Scammer แฝงตัวเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์พำนักระยะยาวในประเทศไทย พบว่าบัญชีธนาคารของชาวจีน ได้รับโอนเงินมาจากบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้าย ซึ่งมีผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปก่อนหน้านั้น กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม จึงทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายที่เกี่ยวข้อง

หลังมีกลุ่มคนร้ายหลอกลวงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ให้โอนเงินเพื่อเทรดหุ้นในลักษณะ ที่อ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง โดยพบเห็นการโฆษณาชักชวนผ่านโพสต์ของเฟซบุ๊ก ให้กดลิงก์โฆษณา ระบบจะให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์ ที่ชื่อว่า “แอดมินกานต์” อ้างเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จากนั้นให้ลงทะเบียนเปิดพอร์ตผ่านเว็บไซต์ “eto-th.com” และดาวน์โหลดแอป ฯ “ETO TH” ส่งลิงก์เชิญผู้เสียหายเข้าร่วมฟังการสอนเทรดหุ้นผ่านซูม มีคนที่อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการเทรดหุ้น ชื่อว่าอาจารย์ทอย โดยได้ยินแต่เสียงไม่เปิดกล้อง พูดจูงใจให้หลงเชื่อโอนเงินลงทุนซื้อหุ้น และให้โอนเงิน ไปยังบัญชีธนาคารนิติบุคคลต่าง ๆ ของกลุ่มคนร้าย รวม 13 บัญชี รวมมูลค่าความเสียหาย เป็นเงิน 26,511,804.66 บาท

และยังพบว่า บัญชีธนาคารของนิติบุคคลหลายบัญชีในการรับเงินจากผู้เสียหาย กลุ่มคนร้ายจะโอนกระจายเงินไปตามบัญชีต่าง ๆ เพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน แปลงสภาพเงินเพื่อรับกลับเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ซึ่งจากการสืบสวนในเชิงลึก ช่วงเวลา 5 เดือน พบความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงิน มีการผ่องถ่ายไปยังกลุ่มเครือข่ายคนร้ายชาวต่างชาติขนาดใหญ่ ซึ่งตรวจพบว่ากลุ่มดังกล่าว มีผู้ที่ได้รับวีซ่า Thailand Privilege มีจำนวนถึง 9 คน

เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐาน ยื่นขอศาลออกหมายจับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการ รวมทั้งสิ้น 71 คน จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญและจับกุมผู้ต้องหา ได้ 39 ราย และยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศ 22 คน ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำในคดีอื่น 6 คน และยังหลบหนีในไทย 4 คน ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามจับกุม ซึ่งในชั้นจับกุม ผู้ต้องหาชาวจีนบางรายให้การรับสารภาพว่าได้ทำหน้าที่ฟอกเงินให้หัวหน้าขบวนการที่เป็นถึงระดับหุ้นส่วนของศูนย์ Scammer ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา

การสืบสวนของตำรวจพบว่า กลุ่มคนร้ายซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการการฟอกเงินในคดีนี้ ได้บริหารเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ออกเป็น 3 ส่วน เงินส่วนที่1 นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนกิจการหลอกลวงของเครือข่ายแก๊ง Scammer ส่วนที่2 เบิกถอนออกมาเป็นเงินสด และให้คนในเครือข่ายนำส่งมอบให้กับผู้รับประโยชน์ ตามสถานที่จุดนัดหมายต่าง ๆ และส่วนที่3 โอนไปชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ เพื่อซื้อหรือเช่าระยะยาว (30 ปี) เพื่อแปลงสภาพเงินที่ได้มาโดยมิชอบให้กลายเป็นทรัพย์สินที่ดูถูกกฎหมาย ซึ่งจากพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้น ประกอบกับคำให้การที่เป็นประโยชน์ของผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม ทำให้ตำรวจมีพยานหลักฐานเพื่อขยายผลออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก จำนวนหลายราย ซึ่งจักได้ทำลายเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ต่อไป