DSI จับกุม “นายอุสมาน” ผู้ต้องหารายที่ 16 เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ หลอกลวงประชาชนผ่านบริษัท และเว็บไซต์ปลอม กว่า 2,000 เว็บไซต์ ความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท

วันนี้ ( 3 ต.ค. 69 ) ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ และตำรวจ สภ.บางคล้า จับกุมนายอุสมาน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 3037/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ได้ที่บริเวณบริษัทแห่งหนึ่งในตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ฐาน “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ,ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันสมคบ โดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหารายที่ 16 จากผู้ต้องหาทั้งหมด 24 คน ก่อนที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้คุมตัวส่งศาลอาญารัชดา เพื่อฝากขังและคัดค้านการประกันตัว

การจับกุมสืบเนื่องจาก พบการกระทำความผิดของกลุ่มสแกมเมอร์บุคคลชาวสาธารณรัฐแคเมอรูน ไนจีเรียนและชาวไทย 24 คน ได้ร่วมกันกระทำความผิดมีลักษณะเป็นขบวนการ และมีการแบ่งหน้าที่กันทำ โดยจัดตั้งบริษัทปลอม ซึ่งไม่ได้ประกอบกิจการจริง พร้อมสร้างเว็บไซต์ และบัญชีผู้ใช้งานบนเฟซบุ๊กปลอม อ้างว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และมีการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นหรือแอบอ้างชื่อบริษัทที่มีอยู่จริงในประเทศไทย เพื่อนำไปใช้หลอกลวงชาวต่างชาติ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย อิสราเอล ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่า เป็นผู้ประกอบธุรกิจจริง และเข้ามาสั่งซื้อสินค้าและบริการ ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มขบวนการ โดยกลุ่มชาวแคเมอรูน และเครือข่ายชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้อง ได้ก่อเหตุมาแล้ว 16 คดี ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจห้างร้าน และบริษัทที่ประกอบกิจการอยู่จริงในประเทศไทย ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับนายอุสมาน อายุ 50 ปี สัญชาติไทย มีพฤติการณ์เป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่าย มีหน้าที่สำคัญในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล กว่า 100 บริษัท จัดหาเอกสารหลักฐานของบุคคลอื่น มาใช้ประกอบการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ก่อนส่งต่อข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้กับสมาชิกในกลุ่มขบวนการ เพื่อนำบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไปเปิดบัญชีธนาคาร โดยแต่ละบริษัทมีบัญชีธนาคารประมาณ 5 - 8 บัญชี รวมทั้งสิ้นกว่า 800 บัญชี ถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการรับโอนเงินจากผู้เสียหายทั่วโลก ซึ่งถูกหลอกลวงผ่านเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าและบริการปลอม กว่า 2,000 เว็บไซต์ ภายหลังที่ได้รับเงิน กลุ่มผู้กระทำความผิดจะถอนเป็นเงินสด เพื่อปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระทำความผิด จากนั้นมีการส่งต่อเงินให้แก่บุคคลอื่นในเครือข่าย รวมทั้งนำไปลงทุนในสินทรัพย์หรือสกุลเงินดิจิทัล หรือส่งต่อไปยังประเทศแคมมารูนทันที อันมีลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งหากสมาชิกในเครือข่ายรายใดถูกดำเนินคดี กลุ่มขบวนการจะมีการสับเปลี่ยนและหมุนเวียนสมาชิกคนใหม่ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศเข้ามาดำเนินงานแทน เพื่อให้ขบวนการสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

จากการตรวจสอบพบผู้เสียหายจากประเทศต่าง ๆ 23 คน และยังพบผู้เสียหายชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์อีก 53 คน รวมมูลค่าความเสียหาย กว่า 2,000 ล้านบาท

สำหรับผู้เสียหายชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์ จำนวน 53 คน นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมในงาน “DSI CONNECT 2026” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ให้ติดตามผู้เสียหายในคดีดังกล่าวที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงให้แจ้งเตือนไปยังประเทศของตนให้เฝ้าระวังการเดินทางหรือการหลบหนีเข้าเมืองของผู้ต้องหาที่ยังไม่สามารถจับกุมได้ นอกจากนี้ ยังได้ประสานขอหมายจับระหว่างประเทศผ่านองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) เพื่อสนับสนุนการติดตามและจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป