ห้องข่าวภาคเที่ยง - นาทีคงปฏิเสธยาก ว่ามีบริษัทกลุ่ม "Huione" (ฮุยอัน) ของ "กัมพูชา" ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผิดกฎหมายอย่างน้อย 4,000 ล้านดอนลาร์สหรัฐ เพราะแถลงออกมาจากกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ที่น่าสนใจอยู่ที่เงินพวกนี้มาจากไหน และจะไปไหนกันแน่
ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ในเว็บฯ "FinCEN" หรือชื่อเต็ม หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ใจความสำคัญ ระบุอย่างชัดเจนว่า "กลุ่ม Huione" ซึ่งมีฐานอยู่ในประเทศกัมพูชา เป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในระดับสำคัญ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 ถึงมกราคม 2025 ที่ได้ฟอกเงินผิดกฎหมาย อย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นั่นจึงทำให้มีการเชื่อมโยงว่า แล้วกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับใครอย่างไรบ้าง ตามแผนผังที่เพจฯ CSI LA เอามาเปิดเผย กลุ่มนี้จะเชื่อมกับนักธุรกิจ นักการเมือง และนายทุนที่มาจากจีนและเวียดนาม
กลุ่มทุมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือ และกัมพูชา มีเงินเข้ามาจากเว็บฯ พนัน แก๊งคอลเซนเตอร์ ประเภทของการหลอกลงทุน โดยมีเหยื่อส่วนใหญ่เป็นคนไทย
ซึ่งสอดคล้องกับที่ข้อมูลจากเว็บฯ "FinCEN" ระบุว่า เงินที่ได้ไป มาจากการปล้นไซเบอร์โดยแฮกเกอร์เกาหลีเหนือประมาณ 37 ล้านดอลลาร์ กลโกงการลงทุนราว 36 ล้านดอลลาร์ และ กลโกงอื่น ๆ อีกประมาณ 300 ล้านดอลลาร์
ขณะที่ในบ้านเรา ผู้บัญชาการ สอท. หรือตำรวจไซเบอร์เอง ก็ไม่ปฏิเสธว่า คดีในไทยเรามีเส้นทางการเงินผ่านไปยังกลุ่มบริษัทนี้จริง เพียงแต่เรื่องการดำเนินคดี จะระบุแค่มีเส้นทางการเงินผ่านไปอย่างเดียวไม่ได้ ต้องชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นกับการกระทำผิด ถึงจะเอาผิดได้ และที่สำคัญต้องไม่ลืมว่า กลุ่มบริษัทสถาบันการเงินที่ว่านั้น เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การดำเนินการใด ๆ จึงต้องมีความชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้
อย่างไรก็ตามเมื่อวานก็มีความพยายามชี้แจงเรื่องนี้ออกมาสั้น ๆ ว่าสาเหตุที่ถูกขึ้นแบล็กลิสต์นั้น เป็นเพราะเรื่องของการดำเนินการผิดขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งกลุ่มบริษัท Huione กำลังแก้ไขอยู่
